ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Нива Кубани»

 

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Нива Кубани»

 

Место нахождения Общества:

352752, РФ, Краснодарский край, ст. Брюховецкая,

ул. Энгельса, 175

 

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 июня 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2018 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175, актовый зал

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

09 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

10 часов 30 минут

Время открытия общего собрания:

09 часов 30 минут

Время закрытия общего собрания:

11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании):

10 часов 35 минут

 

Дата составления отчета: 02 июля 2018 г.

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 июня 2018 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 10 681 440 (десять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.

 

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

 

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 10 681 440 (десять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

 

По состоянию на 09 ч. 30 мин. 29 июня 2018 г. для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 10 431 771 (десять миллионов четыреста тридцать одна тысяча семьсот семьдесят один) голосами, что составляет 97,66 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 09 ч. 30 мин. 29 июня 2018 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п. 4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

По состоянию на 10 ч. 30 мин. 29 июня 2018 г. для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие 10 435 812 (десять миллионов четыреста тридцать пять тысяч восемьсот двенадцать) голосами, что составляет 97,70 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

 

Повестка дня общего собрания:

 

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

 

Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 681 440 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 681 440 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 435 812 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нива Кубани»:

Председательствующий на общем годовом собрании акционеров – член Совета директоров общества Пензиев Сергей Викторович.

Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председательствующим собрания.

Секретарь общего годового собрания акционеров – Бартенева Светлана Сергеевна.

Регистрацию акционеров и их представителей, а также подсчет голосов при голосовании осуществляет счетная комиссия.

Время выступления с докладами по вопросам повестки дня –30 минут. Время выступления в прениях – до 5 минут.

Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.

Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председательствующим.

Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председательствующим.

Порядок сбора членами счетной комиссии бюллетеней для голосования и оглашение результатов голосования определяется Председательствующим. Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 10 418 235 голосов, (99,83%).

«ПРОТИВ» - 7 175 голосов, (0,07%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 10 402 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 681 440 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 681 440 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 435 812 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 418 235 голосов, (99,83%).

«ПРОТИВ» - 7 175 голосов, (0,07%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 10 402 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 681 440 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 681 440 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 435 812 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Нива Кубани» за 2017 год.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 418 235 голосов, (99,83%).

«ПРОТИВ» - 7 175 голосов, (0,07%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 10 402 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

 

Четвертый вопрос повестки дня: О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 681 440 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 681 440 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 435 812 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Полученную прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять Дивиденды по итогам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 386 208 голосов, (99,52%).

 «ПРОТИВ» - 36 969 голосов, (0,35%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 233 голоса, (0,02%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 10 402 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Пятый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 681 440 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 681 440 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 435 812 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить количественный состав совета директоров в количестве 5 (пять) человек.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 418 235 голосов, (99,83%).

«ПРОТИВ» - 7 175 голосов, (0,07%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 10 402 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 53 407 200 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 53 407 200 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 52 179 060 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц.

 

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА» кандидата

п/п

в Совет директоров Общества

1

Демидов Павел Валентинович

10 492 387

2

Демидова Светлана Александровна

10 420 618

3

Куланина Екатерина Анатольевна

10 387 266

4

Пилипчук Наталья Алексеевна

10 439 511

5

Односторонцева Мария Игнатьевна

10 387 266

Против всех кандидатов

0

 

Воздержался по всем кандидатам

0

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. 

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 2 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 52 010 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 681 440 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 292 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 435 812 голосов.

 

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

 

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 10 386 208 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 49 604 голосов.

 

Кворум по данному вопросу отсутствует, собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

 

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 681 440 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 10 681 440 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 435 812 голосов

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ», 350015, г. Краснодар, ул. Красная, д. 154, 4 этаж).

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 417 177 голосов, (99,82%).

 «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 233 голоса. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 10 402 голоса.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

 

 

Уполномоченные лица регистратора:

- Полосина Лидия Ивановна (на основании доверенности №ГО260418 от 26.04.2018 г.)

- Рябикова Светлана Николаевна (на основании доверенности № б/н от 09.01.2017 г.)

 

Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор КРЦ» объявил результаты регистрации акционеров после рассмотрения последнего вопроса повестки дня.

 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги собрания, будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

 

Дата составления протокола об итогах голосования: 02 июля 2018 г.

 

Дата составления Протокола №1 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нива Кубани» 02.07.2018 года.

 

 

Председательствующий

годового Общего собрания акционеров Общества                                                   С.В. Пензиев

 

Секретарь годового Общего собрания акционеров                                                  С.С. Бартенева

 

 

Секретарь годового Общего собрания акционеров                                                  С.С. Бартенева

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Нива Кубани"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Нива Кубани"

1.3. Место нахождения эмитента

352752, РФ, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175, актовый зал

1.4. ИНН эмитента

2327010748

1.5. ОГРН эмитента

1072327000460

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

42068-E

 

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 29 июня 2018 года;
Время проведения собрания: 09 часов 30 минут;
Место проведения собрания: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175, актовый зал;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания  акционеров  в форме собрания): 09 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2018 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
  4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
  5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
  6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Об утверждении аудитора Общества.

 

2.7.  Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 09 июня 2018 г. с 10-00 до 16-00 в рабочие дни по адресу: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, д. 175. Телефон для справок: (86156) 2-07-22.

 

 

07 июня 2018 года

 

Совет директоров ОАО «Нива Кубани

 

 

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Нива Кубани»»

 

 

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Нива Кубани», (далее - «Общество»)

Место нахождение Общества: 352752, Российская Федерация, Краснодарский край, Брюховецкий район,

ст. Брюховецкая, ул. Энгельса. 175

Форма проведения: годовое Общее собрание акционеров – собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: «23» мая 2016 г.

Дата проведения собрания: «27» июня 2016г.

Место проведения собрания:    Краснодарский край, Брюховецкий район,  ст. Брюховецкая, ул. Энгельса. 175, актовый зал

 

Дата проведения:                                         27 июня 2016 года.

Время начала регистрации:                                    9 часов 30 минут

Время окончания регистрации:                 10 часов 20 минут

Время открытия собрания:                         10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня: 10 часов 20 минут

Время закрытия собрания:                          10 часов 30  минут

Дата составления протокола:                     27 июня 2016 года.

 

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нива Кубани».

2. Об утверждении годового отчета ОАО «Нива Кубани» за 2015 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Нива Кубани» за 2015 год.

4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

5. Об определении численного состава Совета директоров.

6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нива Кубани».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нива Кубани».

8. Об утверждении аудитора ОАО «Нива Кубани».

 

Председатель собрания: член Совета директоров Пензиев С.В.

Секретарь собрания:                                                     Мартыненко А.Н.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 

По первому вопросу повестки дня:

Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нива Кубани»

 

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10 681 440 (десять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9 988 054 (девятью миллионами девятьюстами восьмидесяти восьмью тысячами пятидесятью четырьмя) обыкновенными акциями, что составляет 93,50 (девяносто три целых пятьдесят сотых) процента от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня собрания имеется.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

9 988 054

100

«ПРОТИВ»

Нет

Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

Нет

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Нива Кубани»:

Председательствующий на общем годовом собрании акционеров –член Совета директоров общества Пензиев Сергей Викторович. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председательствующим собрания.

Секретарь общего годового собрания акционеров – Мартыненко Александр Николаевич

Регистрацию акционеров и их представителей, а также подсчет голосов при голосовании осуществляет счетная комиссия.

Время выступления с докладами по вопросам повестки дня –15 минут. Время выступления в прениях – до 5 минут.

Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.

Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председательствующим.

Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председательствующим.

Порядок сбора членами счетной комиссии бюллетеней для голосования и оглашение результатов голосования определяется Председательствующим. Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.

 

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета ОАО «Нива Кубани» за 2015 год.

 

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10 681 440 (десять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9 988 054 (девятью миллионами девятьюстами восьмидесяти восьмью тысячами пятидесятью четырьмя) обыкновенными акциями, что составляет 93,50 (девяносто три целых пятьдесят сотых) процента от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня собрания имеется.

 

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

9 988 054

100

«ПРОТИВ»

Нет

Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

Нет

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Нива Кубани» за 2015 год.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.

 

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10 681 440 (десять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9 988 054 (девятью миллионами девятьюстами восьмидесяти восьмью тысячами пятидесятью четырьмя) обыкновенными акциями, что составляет 93,50 (девяносто три целых пятьдесят сотых) процента от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня собрания имеется.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

9 988 054

100

«ПРОТИВ»

Нет

Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

Нет

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

 

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10 681 440 (десять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9 988 054 (девятью миллионами девятьюстами восьмидесяти восьмью тысячами пятидесятью четырьмя) обыкновенными акциями, что составляет 93,50 (девяносто три целых пятьдесят сотых) процента от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня собрания имеется.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

9 988 054

100

«ПРОТИВ»

Нет

Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

Нет

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать,  полученную  прибыль по итогам 2015 финансового года в сумме  465 015 тысяч рублей не распределять.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Об определении численного состава Совета директоров.

 

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10 681 440 (десять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9 988 054 (девятью миллионами девятьюстами восьмидесяти восьмью тысячами пятидесятью четырьмя) обыкновенными акциями, что составляет 93,50 (девяносто три целых пятьдесят сотых) процента от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня собрания имеется.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

9 988 054

100

«ПРОТИВ»

Нет

Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

Нет

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Определить численный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества

 

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 53 407 200 (Пятьдесят три миллиона четыреста семь тысяч двести) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 49 940 270  (Сорок девять миллионов девятьсот сорок тысяч двести семьдесят), голосов, что составляет 93,50 (девяносто три целых пятьдесят сотых) процента от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания имеется.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

 

п/п

Ф.И.О.

кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голоса

проценты

голоса

проценты

голоса

проценты

1.

Демидов Павел Валентинович

9 988 054

100

Нет

 

Нет

 

2.

Демидова Светлана Александровна

9 988 054

100

Нет

 

Нет

 

3.

Чистилина Екатерина Анатольевна,

9 988 054

100

Нет

 

Нет

 

4.

Пензиев Сергей Викторович

9 988 054

100

Нет

 

Нет

 

5.

Пилипчук Наталья Алексеевна

9 988 054

100

нет

 

нет

 

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

  1. Демидов Павел Валентинович;
  2. Демидова Светлана Александровна;
  3. Пензиев Сергей Викторович;
  4. Пилипчук Наталья Алексеевна;
  5. Чистилина Екатерина Анатольевна

 

По седьмому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нива Кубани»

 

ИТОГИ голосования:

В соответствии со статьей 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.

В связи с изложенным для определения кворума по восьмому вопросу принято 0 штук голосующих акций общества.

По состоянию на 10 часов 20 минут 27 июня 2016 года (окончание голосования по вопросам повестки дня) для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 0 штука голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по восьмому вопросу повестки дня, что составляет 0 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по восьмому вопросу.

Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки собрания отсутствует. Собрание неправомочно избирать членов ревизионной комиссии.

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

 

ИТОГИ голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10 681 440 (десять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9 988 054 (девятью миллионами девятьюстами восьмидесяти восьмью тысячами пятидесятью четырьмя) обыкновенными акциями, что составляет 93,50 (девяносто три целых пятьдесят сотых) процента от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 8 повестки дня собрания имеется.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования

Количество голосов

Процент

«ЗА»

9 988 054

100

«ПРОТИВ»

Нет

Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

Нет

 

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «АТВ», г.Краснодар, ул.Тургенева,172/1

 

Члены счетной комиссии: функции счетной комиссии на Годовом  общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:      

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

 

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

 

Уполномоченные лица регистратора:

- - Самусь Илья Викторович – генеральный директор АО «Регистратор КРЦ», действующий на основании Устава

- Герасименко Марина Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 11.01.2016 г.)

 Дата составления отчета 27.06.2016 года.

 

Председатель

годового Общего собрания акционеров Общества                                              С.В. Пензиев

 

Секретарь годового Общего собрания акционеров                                             А.Н. Мартыненко

 

====================================================================

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Нива Кубани»

                Адрес: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «Нива Кубани».

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 23 мая 2016г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нива Кубани»;

2. Об утверждении годового отчета ОАО «Нива Кубани» за 2015 год;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и  убытках ОАО «Нива Кубани» за 2015 год;

4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

5. Об определении численного состава Совета директоров.

6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нива Кубани».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нива Кубани».

8. Об утверждении аудитора ОАО «Нива Кубани».                 

Годовое общее собрание акционеров состоится 27 июня 2016 г. в 10  часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации участников собрания – 27 июня 2016 г. с 9 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания – Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175, актовый зал.

 

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175, в рабочие дни с 6 июня 2016 г.  

Телефон для справок: (86156) 2-07-22.

    Совет директоров

   ОАО «Нива Кубани»